Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества24.10.2008

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Республика Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный  код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01068-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kaus.ru.

2.Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2008 года, протокол №18.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1) Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» в форме собрания (совместного присутствия) 30 октября 2008г. по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание заводоуправления в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут, со следующей повесткой дня:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик», - 09 октября 2008г.

Сообщение акционерам ОАО «Каустик» о проведении внеочередного общего собрания осуществить в соответствии с процедурой, закрепленной в Уставе ОАО «Каустик».

Владельцы привилегированных акций ОАО «Каустик» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».

Утвердить проекты решений, принимаемых на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик», форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик».

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый по требованию лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик»:

- баланс ОАО «Каустик» за 9 месяцев.

Поручить Генеральному директору ОАО «Каустик» Ан Ен Доку заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор возмездного оказания услуг по организации внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Каустик» выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2008 финансового года в размере 3 442 (три тысячи четыреста сорок два) руб. 55 коп. на одну обыкновенную акцию ОАО «Каустик» и 3 442 (три тысячи четыреста сорок два) руб. 55 коп. на одну привилегированную акцию ОАО «Каустик».

Срок выплаты дивидендов – до 24 октября 2009 г.

Порядок выплаты – в рублях или иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ на день выплаты дивидендов на банковский счет акционера.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Ан Ен Док

3.2. Дата 24.10.2008г.
М.П.