СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ12.10.2007
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Каустик».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».
1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.
1.5. ИНН эмитента: 0268008010.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01068-К
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kaus.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 октября 2007г., Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание учебного комбината (актовый зал).
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 936 809 (Девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девять) голосов, что составляет 93,98% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Каустик».
Итоги голосования:
«За» – 936 797 голосов, что составляет 99,9987%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 2 голоса, что составляет 0,0002%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Недействительными признаны 10 голосов, что составляет 0,0011%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Вопрос 2: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Каустик».
Итоги голосования:
«За» – 936 797 голосов, что составляет 99,9987%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 2 голоса, что составляет 0,0002%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Недействительными признаны 10 голосов, что составляет 0,0011%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров ОАО «Каустик».
Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
|
Ф.И.О. кандидата |
«ЗА» |
«ПРОТИВ ВСЕХ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» |
|
Ан Ен Док |
937004 |
||
|
Батраков Александр Викторович |
936350 |
||
|
Дмитриев Юрий Константинович |
938344 |
——— |
12 |
|
Иванушкин Сергей Александрович |
936350 |
||
|
Матыгин Дмитрий Михайлович |
936350 |
|
|
|
Пинигина Надежда Ивановна |
936134 |
|
|
Недействительными признаны 60 голосов, что составляет 0,0064 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Каустик».
По вопросу №2 повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Каустик» в размере Семи членов Совета директоров.
По вопросу №3 повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Каустик» следующих кандидатов:
|
Ан Ен Док |
|
Батраков Александр Викторович |
|
Дмитриев Юрий Константинович |
|
Иванушкин Сергей Александрович |
|
Матыгин Дмитрий Михайлович |
|
Пинигина Надежда Ивановна |
Седьмым членом Совета директоров назначается представитель государства, в соответствии с использованием государством специального права («Золотая акция»).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 октября 2007 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ан Ен Док
3.2. Дата 12.10.2007г.
М.П.